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- 发布日期：2026-07-27 09:07 点击次数：123
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-082
债券代码：123087 债券简称：明电转债
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容确凿、准确和无缺，莫得
诞妄纪录、误导性述说或紧要遗漏。
绝顶教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“明电转债”抓券东说念主详确在限期内转股。债券抓有东说念主抓有
的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前拆除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
妥当性措置要求的，弗成将所抓“明电转债”调节为股票，特提请投资者讲理不
能转股的风险。
转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因现在“明电转债”二级商场价
格与赎回价钱存在较大各异，绝顶提醒“明电转债”抓有东说念主详确在限期内转股，
淌若投资者未实时转股，可能面对耗费，敬请投资者详确投资风险。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已高慢在畅通 30 个往翌日中至少 15 个往翌日的
收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314
元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公
司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）中限定的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于
提前赎回“明电转债”的议案》，联结当前商场及公司本人情况，经过审慎接头，
公司董事会首肯公司哄骗“明电转债”的提前赎回权柄，并授权公司措置层厚爱
后续“明电转债”赎回的统共关系事宜。现将提前赎回“明电转债”的相关事项
公告如下。
一、“明电转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕
万张可调节公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总和 67,300.00 万元。本次可
调节公司债券向公司原激动优先配售，原激动优先配售除外的余额和原激动毁灭
优先配售后的部分，接受通过深圳证券走动所（以下简称“深交所”）走动系统
网上刊行的口头进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所首肯，公司 6.73 亿元可调节公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深
交所挂牌上市走动，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。
（三）转股期限
字据《召募阐明书》的相关商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21
日至 2026 年 12 月 14 日止。
（四）转股价钱支援情况
字据《深圳证券走动所创业板股票上市执法》等限定和《召募阐明书》的规
定，本次刊行的可调节公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可调节为公司股份，运转
转股价为 24.23 元/股。
于董事会建议向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会字据《募
集阐明书》中关系条件办理本次向下修正可调节公司债券转股价钱关系事宜。
《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，字据公司 2021 年第二次临
时激动大会的授权，董事会详情“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修
正为 16.62 元/股，转股价钱支援推行日期为 2021 年 2 月 22 日。
度利润分配有筹办的议案》。公司 2020 年年度权益分拨有筹办为：拟向推行权益分
派股权登记日登记在册的激动每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股，
也不以成本公积金转增股本。以现存总股本 279,220,000 股为基数计较，拟派发
现款红利总和东说念主民币 83,766,000 元(含税)。字据《召募阐明书》以及中国证监
会对于可调节公司债券刊行的相关限定，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/
股支援至 16.32 元/股，转股价钱支援推行日期为 2021 年 5 月 24 日。
度利润分配有筹办的议案》。公司 2021 年年度权益分拨有筹办为：以现存总股本
以成本公积金转增股本。若有筹办公告日至推行利润分配有筹办的股权登记日技术，
公司因股权引发界限性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以推行利润分配有筹办的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应支援分配总和。字据《召募阐明书》以及中国证监会对于可调节公司债券发
行的相关限定，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股支援至 16.05 元/股，转
股价钱支援推行日期为 2022 年 5 月 24 日。
登记并上市流通，字据《召募阐明书》以及中国证监会对于可调节公司债券刊行
的相关限定，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股支援至 15.92 元/股，转股
价钱支援推行日期为 2022 年 10 月 27 日。
度利润分配有筹办的议案》。公司 2022 年年度权益分拨有筹办为：以现存总股本
成本公积金转增股本。若有筹办公告日至推行利润分配有筹办的股权登记日技术，公
司因股权引发界限性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以推行利润分配有筹办的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应支援分配总和。字据《召募阐明书》以及中国证监会对于可调节公司债券发
行的相关限定，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股支援至 15.57 元/股，转
股价钱支援推行日期为 2023 年 5 月 9 日。
董事会建议向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募
阐明书》中关系条件办理本次向下修正可调节公司债券转股价钱关系事宜。2024
年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正
“明电转债”转股价钱的议案》，字据公司 2024 年第一次临时激动大会的授权，
董事会详情“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转
股价钱支援推行日期为 2024 年 5 月 8 日。
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分拨预案为：以现存总股本
成本公积金转增股本。若有筹办公告日至推行利润分配有筹办的股权登记日技术，公
司因股权引发界限性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以推行利润分配有筹办的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应支援分配总和。字据《召募阐明书》以及中国证监会对于可调节公司债券发
行的相关限定，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股支援至 11.89 元/股，转
股价钱支援推行日期为 2024 年 5 月 30 日。
界限性股票引发筹办初次授予第二个拆除限售期拆除限售条件未配置及回购注
销部分界限性股票的议案》《对于回购刊出部分界限性股票的议案》（经第三届
董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分界限性股票的议案》（经
第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分界限性股票的议
案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），首肯公司回购刊出 2022 年
引发筹办初次授予的界限性股票第二个拆除限售期对应的不得拆除限售的界限
性股票共计 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原引发对象共计抓有的 286,000
股已获授但尚未拆除限售的界限性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券
登记结算有限包袱公司深圳分公司办理终了上述 1,395,700 股的刊出事宜。字据
《召募阐明书》以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的相关限定，“明电转
债”的转股价钱由 11.89 元/股支援至 11.91 元/股，转股价钱支援推行日期为
度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分拨预案为：以公司现存总股
本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向整体激动每 10 股派 1.30
元（含税），不送红股，也不以成本公积金转增股本。若有筹办公告日至推行利润
分配有筹办的股权登记日技术，公司因股权引发界限性股票的回购刊出、可转债转
股等事项导致股本发生变动的，拟以推行利润分配有筹办的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则，相应支援分配总和。字据《召募阐明书》以及
中国证监会对于可调节公司债券刊行的相关限定，“明电转债”的转股价钱由
二、“明电转债”有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募阐明书》的限定，“明电转债”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的随心一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回统共或部分未转股的可调节公司债券：
① 在转股期内，淌若公司股票在职何畅通三十个往翌日中至少十五个走动
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
② 当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主抓有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱支援的情形，则在支援前的往翌日
按支援前的转股价钱和收盘价计较，支援后的往翌日按支援后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已高慢任何畅通三十个
往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的
定，已触发“明电转债”有条件赎回条件。
三、“明电转债”赎回推行安排
（一）赎回价钱相等详情依据
字据公司《召募阐明书》中对于有条件赎回条件的商定，“明电转债”赎回
价钱为 101.83 元/张（含税）。计较流程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券昔时票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的本色日期天数为 267 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司
区别抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱
公司登记在册的整体“明电转债”抓有东说念主。
（三）赎回步调实时刻、公告安排
债”抓有东说念主本次赎回的关系事项。
日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册的“明
电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”抓有东说念主资金账户日，
届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“明电转债”抓有东说念主的
资金账户。
媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。
（四）询查口头
询查部门：公司证券部
询查地址：深圳市宝安区新桥街说念上星第二工业区南环路 32 号
计划电话：0755-27243637
计划邮箱：zqb@sunshinepcb.com
四、公司本色按捺东说念主、控股激动、抓股 5%以上的激动、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件高慢前的六个月内走动“明电转债”的情况
经公司自查，公司本色按捺东说念主、控股激动、抓股 5%以上的激动、董事、监事、
高等措置东说念主员在本次“明电转债”赎回条件高慢前六个月内不存在走动“明电转
债”情况。
五、其他需阐明的事项
行转股讨教。具体转股操作建议债券抓有东说念主在讨教前询查开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并往翌日内屡次讨教转股的，将合并计较转股数目。可调节
公司债券抓有东说念主请求调节成的股份须为整数股。转股时不及调节 1 股的可调节公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的相关限定，在转股日后的
五个往翌日内以现款兑付该部分可调节公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
报后次一往翌日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）《第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提
前赎回“明电转债”的核查想法》；
（三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公
司可调节公司债券提前赎回的法律想法书》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
