5月15日，北京银行（601169）公告称，该行5月13日收到江苏省苏州市中级东谈主民法院（2025）苏05民初450号《应诉见知书》，涉浙江中泰创赢财富处分有限公司（下称“中泰创赢”）诉康得新复合材料集团股份有限公司（下称“康得新”）证券失误述说拖累纠纷。

　　该案为2022年南京中院立案的存量案件，现移送苏州中院受理，统率法院变更，诉讼央求未变，尚未开庭。

　　原告列出11家被告，包括康得新、北京银行及西单支行、康得投资集团、钟玉、徐曙、中国化学赛鼎宁波工程、宇龙汽车、相聚信用评级、恒泰长财证券、瑞华管帐师事务所。

　　原告央求判令康得新支付投资差额亏本51.5亿元、佣金154.4万元、印花税514.7元，其余被告对上述给付义务承担连带补偿拖累，并共同承担诉讼费、讼师费等酌量用度。北京银行暗示，除本次诉讼外无应袒露未袒露的紧要诉讼仲裁事项，因案件被告主体多，该行及西单支行非第一拖累被告，初步评估对本期及期后利润无骨子影响，将捏续眷注发扬并履行信披义务。

　　这一案件源于康得新捏续多年的财务作秀及信息袒露非法违法步履，中枢争议波及上市公司、控股鼓吹、银行及中介机构的拖累分裂。

　　2019年1月，康得新因无法兑付15亿元短期融资券本息被证监会立案走访。走访透露，康得新通过编造销售业务、虚增买卖收入及利润等工夫，2015年至2018年累计虚增利润115.3亿元。

　　更要道的是，康得新与其控股鼓吹康得投资集团缔结《现款处分和谐条约》，将北京银行西单支行账户的122亿元资金及时归集至康得投资集团账户，导致上市公司账面透露的“银行入款”施行为零，酿成“入款隐藏”的财务作秀中枢工夫。

　　2020年9月，证监会对康得新及原董事长钟玉等东谈主作出行政处罚，认定其财务作秀、未袒露关联担保等非法事实，并对钟玉延伸终生阛阓禁入。

　　2021年4月，深交所对康得新延伸紧要非法强制退市，公司股票远离上市。

　　2024年12月，江苏省苏州市中级东谈主民法院作出刑事判决，钟玉因违法袒露、诈骗刊行、负约毁伤上市公司利益等罪数罪并罚，被判处有期徒刑15年，并处罚金2020万元；其他拖累东谈主员分别获刑。

　　中泰创赢手脚投资者，以证券失误述说拖累纠纷为由拿起民事诉讼。中泰创赢在2016年与康得投资集团缔结带有保底条件的“策略和谐条约”，通过二级阛阓增捏康得新股票，但未袒露一致行径东谈主酌量。尽管证监会最终认定“非法事实不斥地”，但中泰创赢观点因康得新失误述说导致其投资亏本，要求补偿投资差额51.47亿元及佣金、印花税等。

　　案件被告包括康得新、北京银行过火西单支行、康得集团、钟玉、瑞华管帐师事务所等11方。其中，北京银行的拖累焦点在于其为康得投资集团提供的现款处分处事：北京银行西单支行与康得投资集团缔结条约，将康得新账户资金及时归集至康得投资集团，导致上市公司账面入款失误。银行在对账单中以“应计余额”遮掩施行零余额，并出具失误询证函，被质疑协助财务作秀。

　　2020年底，北京银行因现款处分业务违法被银保监会罚金4290万元，走动商协会暂停其债务融资用具主承销业务6个月。

　　2024岁首，瑞华管帐师事务所手脚审计机构欧洲杯体育，因未远程尽职被证监会充公业务收入并罚金1188万元，署名注册管帐师被警戒并罚金。相聚信用评级等中介机构的拖累则需进一步法则认定。